Нигерия: банки занимаются Bitcoin «на свой страх и риск»

Автор: Ozoddd. Опубликовано в Bitcoin news

Центральный банк Нигерии сообщает отечественным финансовым фирмам и учреждениям: не стоит работать с виртуальными валютами. Обмен биткоин, незаконная продажа или покупка bitcoin может привести к блокировке счета.

Центральный банк Департамента финансовой политики и регулирования Нигерии выпустил новый циркуляр, советуя банкам «не использовать, не хранить и/или не проводить никаких транзакций» по технологии bitcoin. Документ в качестве примеров указывает bitcoin, onecoin, monero и dogecoin. Особо отмечено, что банки, которые решаются обрабатывать любые операции с цифровыми валютами, такие как обмен биткоин или продажа bitcoin, «делают это на собственный страх и риск».

Следует отметить, что циркуляр также призывает банки следить за любыми клиентами, которые приводят обмен биткоин и прочих цифровых валют. В частности, нигерийский центральный банк заявил, что учреждения должны убедиться, что клиент, решивший продать биткоин или купить биткоин, выполняет правила AML/KYC. Центральный банк Нигерии заявил категорически: счета клиентов, которые не соответствуют требованиям, должны быть закрыты.

Центральный банк также уведомил:

«В случае, если банки и другие учреждения не будут удовлетворены результатами проверки клиентов, выполняющих виртуальный обмен биткоин или другой криптовалюты, сотрудничество должно быть прекращено немедленно… И о любых подозрительных сделки следует немедленно сообщить в нигерийское подразделение финансовой разведки».

Циркуляр выпущен спустя год с небольшим после того, как центральный банк обратился с призывом соблюдать новые правила регулирования Bitcoin. В то же время, должностные лица центрального банка говорят о риске отмывания денег, приводя их в качестве аргумента в пользу ограничений работы обменников биткоин.

В последнее время прочие члены нигерийского правительства также обратили пристальное внимание на развитие технологии. Ранее на этой неделе топ регулятор рынка ценных бумаг Нигерии предостерегал местных инвесторов насчет покупки bitcoin и других цифровых валют, видя повод для беспокойства в агрессивной рекламе обменников биткоин на местном радио.